泰禾5:2023年第二次临时股东大会决议

原标题:泰禾5:2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：400195 证券简称：泰禾5 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月21日
2.会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖光文
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数
825,812,708股，占公司有表决权股份总数的33.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司2023年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年12月1日在全国股份转让系统信息披露平台2.议案表决结果：
普通股同意股数825,812,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情况为：同意91,536,372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数0％。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年12月1日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未来十二个月对外担保预计情况的公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数825,812,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情况为：同意91,536,372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数0％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：薛玢页、杨譞
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十二日