丰岛食品:召开2024 年第一次临时股东大会通知公告

原标题:丰岛食品:关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：873707 证券简称：丰岛食品 主办券商：浙商证券
浙江丰岛食品股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年1月11日14:30。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873707	丰岛食品	2024年1月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
公司2 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订 <公司章程（草案）（北交所上市后适用）> 的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟对《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司章程草案（北交所上 市后适用）》（公告编号：2023-135）、《关于拟修订 <公司章程> 公告》(公告编号：2023-132)。


（二）审议《关于修订 <独立董事工作细则（北交所上市后适用）> 等制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》、《独立董事工作细则（北交所上市后适用）》、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关治理制度：《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2033-144）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号:2023-133）、《独立董事工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-134）、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-138）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-139）、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-137）、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-142）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-141）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代 理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年1月11日14:00
（三）登记地点：公司2楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道87-1 号；联 系人：俞泳钢；联系电话：0575-86680013；传真：0575-86681978
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《浙江丰岛食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江丰岛食品股份有限公司董事会
2023年 12月 26日