天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易
原标题:天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
关于预计2024年度日常关联交易的公告
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 公司预计的2024年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
? 公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交
易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
? 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产
生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年1月8日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第七届董事会第四十五次会议，以7票同意、0票反对、
0票弃权通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，
公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2024年
累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发
表独立意见认为：公司预计的 2024年日常关联交易是正常生产经营
所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2024年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：万元
以上数据均未经审计，具体以公司2023年年度报告中所披露的数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
以上数据均未经审计，具体以公司2023年年度报告及2024年第一季度报告中所披露的数据为准。
二、关联方介绍
1、中新建电力集团有限责任公司
中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）
为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条
第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本
1,000,000万元人民币,主要经营范围：许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
中新建电力集团成立于2023年8月28日，截至2023年12月
31日，该公司总资产 480,403.23万元，净资产437,116.88万元；
2023年8-12月实现净利润20.59万元（以上为母公司财务数据，未
经审计）。
2、新疆天富集团有限责任公司
新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为本公司
的关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款
第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本人民币
174,137.81万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天富集团主要财务数据
单位：万元
数据来源：天富集团2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、石河子立城建材有限责任公司
石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）为天富
集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称 “天富智盛”）的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人田万明，注
册资本人民币2,282.76万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售；机械设备租赁；混凝土生产技术咨询服务；货物专用运输（罐式容器（危险化学品及易燃易爆品除外））；税务代理服务；建筑工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
立城建材主要财务数据
单位：万元
数据来源：立城建材2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计） 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
4、新疆天富信息科技有限责任公司
新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为天
富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代
表人李泽贵，注册资本人民币3,350万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天富信息主要财务数据
单位：万元
数据来源：天富信息2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计） 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司
新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）
为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法
定代表人雷燕昂，注册资本人民币2,000万元，主要经营范围：道路
普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设
备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售等。
天富易通主要财务数据
数据来源：天富易通2022年度审计报告、2023年三季度财务报表（未经审计） 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
6、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房
产”）为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法
人。法定代表人田万明，注册资本人民币5,800万元，主要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工等。
天富房产主要财务数据
单位：万元
数据来源：天富房产2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计） 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆天富养老服务有限责任公司（以下简称“天富养老”）为天
富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人田心，注册资本人民币20,200万元，主要经营范围：养老机构的设计、经营、管理、
咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计等。
天富养老主要财务数据
单位：万元
数据来源：天富养老2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计） 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
8、新疆天富环保科技有限公司
新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为天富集
团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人
杨志国，注册资本人民币5,000万元，经营范围：环保节能技术的开
发、服务、咨询及成果转让;环保治理工程设计及施工;环境治理设备的运营管理;环保设备零部件的销售;电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售;节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让;废水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
天富环保主要财务数据
单位：万元
数据来源：天富环保2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计） 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
9、新疆天宁金一房地产开发有限公司
新疆天宁金一房地产开发有限公司（以下简称“天宁金一”）为
天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定
代表人马剑英，注册资本人民币1,000万元，经营范围：房地产开发
与经营;建筑机械设备租赁;物业管理;房屋及场地出租;建筑装饰装
修工程设计、施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
天宁金一主要财务数据
单位：万元
数据来源：天宁金一2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计） 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
10、新疆天富现代服务有限公司
新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）为天富集
团全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第
二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人宋强，注册资本人民币500万元，主要经营范围：许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除
外）；城市配送运输服务（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；保安服务；建设工程施工；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；餐饮管理等。
现代服务主要财务数据
单位：万元
数据来源：现代服务2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计） 审计单位：新疆公信天辰有限责任会计师事务所
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、向关联人采购原材料的关联交易
基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信
息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供。
2、接受关联人提供劳务的关联交易
天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，
改善经营成果。2023年12月23日，天富易通中标公司2024年煤炭
运输项目，中标价格为0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全
年平均价格每吨每公里），运输期限为2024年1-12月，预计运输费
用85,000万元；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。
3、向关联人销售产品的关联交易
公司为新疆石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品
供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品。天富集团及其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。
4、向关联人提供劳务的关联交易
公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司具备较高
的施工资质，长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易,
所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格
的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广
大投资者利益的情况。
定价原则为：
1、按物价部门定价执行；
2、按招标竞价执行；
3、参考市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了
公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。
五、履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计公司
2024年度日常关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0
票弃权审议通过，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会意见如下：
同意根据公司2024年生产经营实际情况测算，在市场价格不发
生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，
2024年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,600.00
万元，向关联人销售各种产品不超过10,600.00万元，向关联人提供
劳务不超过13,600万元，接受关联人提供的劳务不超过109,500.00
万元，其他交易不超过1,000.00万元。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于预计公司
2024年度日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0
票弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
监事会意见如下：
同意根据公司2024年生产经营实际情况测算，在市场价格不发
生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，
2024年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,600.00
万元，向关联人销售各种产品不超过10,600.00万元，向关联人提供
劳务不超过13,600万元，接受关联人提供的劳务不超过109,500.00
万元，其他交易不超过1,000.00万元。
（三）独立董事意见
公司独立董事事前认可意见如下：
公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需；各项交
易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。
公司独立董事独立意见如下：
公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交
易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司 2024年度
日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、中介机构的意见
经核查，保荐机构认为：天富能源预计 2024年度日常关联交易
事项已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十三次会议审议通过，独立董事出具了同意的事前认可函并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，关联董事回避了表决，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交
易与关联交易》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源预计 2024
年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第四十三次会议决议；
3、公司第七届董事会第四十五次会议关联交易事项独立董事事
前认可函及独立意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司
关联交易的核查意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023年1月8日
关于预计2024年度日常关联交易的公告
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 公司预计的2024年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
? 公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交
易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
? 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产
生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年1月8日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第七届董事会第四十五次会议，以7票同意、0票反对、
0票弃权通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，
公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2024年
累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发
表独立意见认为：公司预计的 2024年日常关联交易是正常生产经营
所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2024年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生 金额 |
| 向关联人购买 商品、燃料和 动力 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属 关联企业 | 7,300.00 | 5,024.17 |
| 小计 | 7,300.00 | 5,024.17 | |
| 向关联人销售 产品、商品 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属 关联企业 | 10,850.00 | 7,891.58 |
| 小计 | 10,850.00 | 7,891.58 | |
| 向关联人提 供劳务 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属 关联企业 | 13,700.00 | 2,493.68 |
| 小计 | 13,700.00 | 2,493.68 | |
| 接受关联人提 供的劳务 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属 关联企业 | 149,900.00 | 121,063.08 |
| 小计 | 149,900.00 | 121,063.08 | |
| 其他 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属 关联企业 | 200.00 | 219.09 |
| 小计 | 200.00 | 219.09 | |
| 合计 | 181,950.00 | 136,691.60 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 上年实际 发生金额 |
| 向关联人 购买商品、 燃料和动 力 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业 | 1,000.00 | 53.63 |
| 新疆天富信息科技有限责任公司 | 2,500.00 | 3,226.83 | |
| 石河子立城建材有限责任公司 | 1,600.00 | 475.33 | |
| 新疆天富易通供应链管理有限责任公司 | 3,500.00 | 1,268.38 | |
| 小计 | 8,600.00 | 5,024.17 | |
| 向关联人 销售产品、 商品 | 中新建电力集团有限责任公司 | 100.00 | - |
| 新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业 | 1,400.00 | 1,070.07 | |
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 | 100.00 | 61.67 | |
| 新疆天富信息科技有限责任公司 | 300.00 | 159.77 | |
| 新疆天富易通供应链管理有限责任公司 | 200.00 | 84.80 | |
| 新疆天富环保科技有限公司 | 3,500.00 | 2,826.57 | |
| 新疆天富现代服务有限公司 | 5,000.00 | 3,688.70 | |
| 小计 | 10,600.00 | 7,891.58 | |
| 向关联人 提供劳务 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业 | 8,900.00 | 1,668.51 |
| 新疆天富信息科技有限责任公司 | 500.00 | 15.79 | |
| 石河子立城建材有限责任公司 | - | 237.87 | |
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 | 700.00 | 530.60 | |
| 新疆天富养老服务有限责任公司 | 1,200.00 | 0.49 | |
| 新疆天富环保科技有限公司 | 500.00 | 11.41 | |
| 新疆天宁金一房地产开发有限公司 | 1,700.00 | - | |
| 新疆天富现代服务有限公司 | 100.00 | 29.01 | |
| 小计 | 13,600.00 | 2,493.68 | |
| 接受关联 人提供的 劳务 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业 | 500.00 | 113.08 |
| 新疆天富易通供应链管理有限责任公司 | 85,000.00 | 101,934.42 | |
| 新疆天富信息科技有限责任公司 | 3,700.00 | 2,821.73 | |
| 新疆天富环保科技有限公司 | 18,000.00 | 14,739.42 | |
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 | 500.00 | 263.17 | |
| 新疆天富现代服务有限公司 | 1,800.00 | 1,191.26 | |
| 小计 | 109,500.00 | 121,063.08 | |
| 其他 | 新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业 | 1,000.00 | 219.09 |
| 小计 | 1,000.00 | 219.09 | |
| 合计 | 143,300.00 | 136,691.60 |
二、关联方介绍
1、中新建电力集团有限责任公司
中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）
为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条
第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本
1,000,000万元人民币,主要经营范围：许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
中新建电力集团成立于2023年8月28日，截至2023年12月
31日，该公司总资产 480,403.23万元，净资产437,116.88万元；
2023年8-12月实现净利润20.59万元（以上为母公司财务数据，未
经审计）。
2、新疆天富集团有限责任公司
新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为本公司
的关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款
第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本人民币
174,137.81万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天富集团主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月 31日 | 2023年 9月 30日 |
| 资产总额 | 5,470,532.41 | 5,935,796.87 |
| 负债总额 | 4,093,106.91 | 4,369,621.58 |
| 所有者权益总额 | 1,377,425.50 | 1,566,175.29 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 2,460,568.59 | 2,333,542.87 |
| 净利润 | -18,549.84 | 39,687.56 |
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、石河子立城建材有限责任公司
石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）为天富
集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称 “天富智盛”）的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人田万明，注
册资本人民币2,282.76万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售；机械设备租赁；混凝土生产技术咨询服务；货物专用运输（罐式容器（危险化学品及易燃易爆品除外））；税务代理服务；建筑工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
立城建材主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月 31日 | 2023年 9月 30日 |
| 资产总额 | 12,300.65 | 13,012.02 |
| 负债总额 | 5,971.11 | 6,765.61 |
| 所有者权益总额 | 6,329.54 | 6,246.41 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 3,612.37 | 4,477.25 |
| 净利润 | -822.18 | -83.14 |
4、新疆天富信息科技有限责任公司
新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为天
富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代
表人李泽贵，注册资本人民币3,350万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天富信息主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月 31日 | 2023年 9月 30日 |
| 资产总额 | 21,714.52 | 24,401.16 |
| 负债总额 | 9,075.06 | 9,511.57 |
| 所有者权益总额 | 12,639.46 | 14,889.59 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 11,266.00 | 8,943.06 |
| 净利润 | 2,615.65 | 2,250.13 |
5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司
新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）
为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法
定代表人雷燕昂，注册资本人民币2,000万元，主要经营范围：道路
普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设
备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售等。
天富易通主要财务数据
| 项目 | 2022年 12月 31日 | 2023年 9月 30日 |
| 资产总额 | 240,359.60 | 240,066.68 |
| 负债总额 | 211,917.09 | 201,238.54 |
| 所有者权益总额 | 28,442.51 | 38,828.14 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 240,823.36 | 164,401.30 |
| 净利润 | 7,248.11 | 10,385.63 |
6、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房
产”）为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法
人。法定代表人田万明，注册资本人民币5,800万元，主要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工等。
天富房产主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022 12 31 年 月 日 | 2023 9 30 年 月 日 |
| 资产总额 | 247,113.64 | 254,348.24 |
| 负债总额 | 50,472.53 | 77,055.58 |
| 所有者权益总额 | 196,641.11 | 177,292.66 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 41,779.27 | 11,227.06 |
| 净利润 | 2,531.82 | 651.55 |
新疆天富养老服务有限责任公司（以下简称“天富养老”）为天
富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人田心，注册资本人民币20,200万元，主要经营范围：养老机构的设计、经营、管理、
咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计等。
天富养老主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月 31日 | 2023年 9月 30日 |
| 资产总额 | 29,753.01 | 30,406.47 |
| 负债总额 | 16,983.67 | 17,836.72 |
| 所有者权益总额 | 12,769.34 | 12,569.75 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 102.83 | 189.16 |
| 净利润 | -872.48 | -199.59 |
8、新疆天富环保科技有限公司
新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为天富集
团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人
杨志国，注册资本人民币5,000万元，经营范围：环保节能技术的开
发、服务、咨询及成果转让;环保治理工程设计及施工;环境治理设备的运营管理;环保设备零部件的销售;电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售;节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让;废水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
天富环保主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月 31日 | 2023年 9月 30日 |
| 资产总额 | 24,306.44 | 22,981.42 |
| 负债总额 | 11,363.56 | 8,106.35 |
| 所有者权益总额 | 12,942.88 | 14,875.07 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 17,028.24 | 11,065.07 |
| 净利润 | 2,797.01 | 1,932.19 |
9、新疆天宁金一房地产开发有限公司
新疆天宁金一房地产开发有限公司（以下简称“天宁金一”）为
天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定
代表人马剑英，注册资本人民币1,000万元，经营范围：房地产开发
与经营;建筑机械设备租赁;物业管理;房屋及场地出租;建筑装饰装
修工程设计、施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
天宁金一主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月 31日 | 2023年 9月 30日 |
| 资产总额 | 52,103.83 | 52,847.27 |
| 负债总额 | 50,682.04 | 51,773.80 |
| 所有者权益总额 | 1,421.79 | 1,073.47 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 3,502.94 | 1,375.28 |
| 净利润 | -77.68 | -348.33 |
10、新疆天富现代服务有限公司
新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）为天富集
团全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第
二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人宋强，注册资本人民币500万元，主要经营范围：许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除
外）；城市配送运输服务（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；保安服务；建设工程施工；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；餐饮管理等。
现代服务主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月 31日 | 2023年 9月 30日 |
| 资产总额 | 54,235.39 | 45,347.92 |
| 负债总额 | 31,525.06 | 25,249.00 |
| 所有者权益总额 | 22,710.33 | 20,098.92 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年 1-9月 |
| 营业收入 | 7,774.95 | 3,372.98 |
| 净利润 | -1,333.21 | -2,611.40 |
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、向关联人采购原材料的关联交易
基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信
息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供。
2、接受关联人提供劳务的关联交易
天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，
改善经营成果。2023年12月23日，天富易通中标公司2024年煤炭
运输项目，中标价格为0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全
年平均价格每吨每公里），运输期限为2024年1-12月，预计运输费
用85,000万元；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。
3、向关联人销售产品的关联交易
公司为新疆石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品
供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品。天富集团及其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。
4、向关联人提供劳务的关联交易
公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司具备较高
的施工资质，长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易,
所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格
的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广
大投资者利益的情况。
定价原则为：
1、按物价部门定价执行；
2、按招标竞价执行；
3、参考市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了
公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。
五、履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计公司
2024年度日常关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0
票弃权审议通过，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会意见如下：
同意根据公司2024年生产经营实际情况测算，在市场价格不发
生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，
2024年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,600.00
万元，向关联人销售各种产品不超过10,600.00万元，向关联人提供
劳务不超过13,600万元，接受关联人提供的劳务不超过109,500.00
万元，其他交易不超过1,000.00万元。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于预计公司
2024年度日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0
票弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
监事会意见如下：
同意根据公司2024年生产经营实际情况测算，在市场价格不发
生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，
2024年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,600.00
万元，向关联人销售各种产品不超过10,600.00万元，向关联人提供
劳务不超过13,600万元，接受关联人提供的劳务不超过109,500.00
万元，其他交易不超过1,000.00万元。
（三）独立董事意见
公司独立董事事前认可意见如下：
公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需；各项交
易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。
公司独立董事独立意见如下：
公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交
易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司 2024年度
日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、中介机构的意见
经核查，保荐机构认为：天富能源预计 2024年度日常关联交易
事项已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十三次会议审议通过，独立董事出具了同意的事前认可函并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，关联董事回避了表决，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交
易与关联交易》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源预计 2024
年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第四十三次会议决议；
3、公司第七届董事会第四十五次会议关联交易事项独立董事事
前认可函及独立意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司
关联交易的核查意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023年1月8日
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