点击网络(832571):第三届董事会第二十三次会议决议公告[2023-039]

原标题:点击网络:第三届董事会第二十三次会议决议公告[2023-039]

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第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 15日
2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844号 17A
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 9日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔡立文先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
蔡立文先生作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》


厦门鑫点击网络集团股份有限公司
董事会
2023年 8月 16日