道盾科技(833863):第三届董事会第六次会议决议

原标题:道盾科技:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：开源证券
上海道盾科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出 5.会议主持人：黄金钊
6.会议列席人员：董事会
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统官方网站（wwww.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
截止2023年6月30日，公司合并报表未分配利润累计金额-3，345，984.76元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《提请召开 2023年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本次涉及的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》尚需股东大会批准授权。拟提请于2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）《上海道盾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》


上海道盾科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 16日