新环精密(873580):第二届董事会第一次会议决议

原标题:新环精密:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月22日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任再应
6.会议列席人员：拟任董事会秘书任海玉，副总经理翟永耀、贺瑞芳，财务负责人王彩霞
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会董事长任期已满，现选举任再应先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。任再应先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期已满，经董事长提名，聘任任海玉先生为公司总经理兼董事会秘书；经总经理提名，聘任翟永耀先生、贺瑞芳女士为公司副总经理，聘任王彩霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述聘任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



山西新环精密制造股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日