韶能股份(000601):第十届董事会第十八次临时会议决议

原标题:韶能股份:第十届董事会第十八次临时会议决议公告

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-034

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年9月28日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第
十八次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十八次临时会议于2023年10月7
日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来
泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向
宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以
通讯方式参加会议。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
公司决定于2023年10月24日下午14:50召开2023年第二
次临时股东大会的议案，审议上述第一项议案。

公司 2023年第二次临时股东大会召开的具体事宜详见公司
于2023年10月9日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。



广东韶能集团股份有限公司董事会
2023年10月8日