康普常青(430698):第四届董事会第八次会议决议

原标题:康普常青:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：430698 证券简称：康普常青 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉康普常青软件技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
5.会议主持人：董事长杨帆先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都高新区诺安瑞远创业投资合伙企业（有限合伙）拟提前解散及清算的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于成都高新区诺安瑞远创业投资合伙企业（有限合伙）拟解散及清算的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司
董事会
2023年 11月 6日