海泰新光(688677):海泰新光2023年第二次临时股东大会决议

原标题:海泰新光:海泰新光2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-051 青岛海泰新光科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月6日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,615,474
普通股股东所持有表决权数量	45,615,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	37.5012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.5012

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,615,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修改 <董事会议事规则> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,615,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修改 <青岛 海泰新光科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	45,615,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于投保董 事、监事及高级 管理人员等人 员责任保险的 议案》	17,47 4	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议审议的议案3为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3以上通过。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所 律师：赵秋婵、代冰倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。


特此公告。


青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2023年11月7日