三协电机:补充对外投资暨关联交易

原标题:三协电机:补充对外投资暨关联交易的公告
证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司
补充对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司于2023年9月12日与吴俊华、上海麦思拓电子科技有限公司共同出资设立常州通驰电驱技术有限公司，注册地为：常州经济开发区潞城街道龙锦路355号，注册资本人民币500万元，常州三协电机股份有限公司出资人民币125万元，占注册资本25%；吴俊华出资人民币25万元，占注册资本5%；上海麦思拓电子科技有限公司出资人民币350万元，占注册资本70%。

（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）：第二条规定，“……公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：……（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”根据常州三协电机股份有限公司2022年度经审计的合并财务报表，截止2022年12月31日，公司经审计总资产270,113,626.85元，本次对外投资参股公司认缴1,250,000元，占2022年经审计总资产的比例为0.46%；公司经审计归属于挂牌公司股东的净资产173,340,007.62元，本次对外投资参股公司认缴1,250,000元，占2022年度经审计期末净资产的比例为0.72%。因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况
2023年11月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。吴俊华是公司控股子公司摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称“摩迩特”）的股东，持有摩迩特30%的股权，与公司构成关联关系。但皆无关联董事，故无需回避表决。本次投资无需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
公司的设立经当地工商行政管理部门办理登记注册手续完成时生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：常州通驰电驱技术有限公司
注册地址：常州经济开发区潞城街道龙锦路355号
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；电子产品销售；电工器材销售；轴承、齿轮和传动部件销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电动机制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业控制计算机及系统销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额（元）	出资比例或持股 比例	实缴金额 （元）
上海麦思拓电 子科技有限公 司	货币	3,500,000	70%	1,000,000
常州三协电机 股份有限公司	货币	1,250,000	25%	1,250,000
吴俊华	货币	250,000	5%	0

（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资资金为公司自有资金
三、对外投资协议的主要内容
2023年9月12日常州三协电机股份有限公司与吴俊华、上海麦思拓电子科技有限公司投资人民币500万，分别持股25%、5%和70%，成立参股公司常州通驰电驱技术有限公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是为了提高公司整体实力，提高公司竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系、内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极主动防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升，利润的增长将带来积极的影响。

五、备查文件目录
《常州三协电机股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》




常州三协电机股份有限公司
董事会
2023年11月28日