*ST爱迪(002740):第五届监事会第九次会议决议

原标题:*ST爱迪:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-092号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2023年 12月 8日以通讯方式送达全体监事，会议于 2023年 12月 11日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席吴炜圳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更 2023年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为拟聘任的深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年度审计工作要求，我们同意公司聘请深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务及内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于变更 2023年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
监事会