愉百家(870275):召开2023年第三次临时股东大会通知公告-[2023-035]

原标题:愉百家:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告-[2023-035]

证券代码：870275 证券简称：愉百家 主办券商：国融证券
愉百家（北京）商贸股份有限公司
关于召开 2023年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023年第三次临时股东大会。

（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年 12月 29日 15:00。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870275	愉百家	2023年 12月 25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构》的议案
公司 2022年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其为 2023年度审计机构。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭 证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席 者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理 登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年 12月 29日 14:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市北京经济技术开发区景园北街 2号 36幢 01号房 3层 302室；联系电话：010-67856611；联系人：吕丽娜
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《愉百家（北京）商贸股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》




愉百家（北京）商贸股份有限公司董事会
2023年 12月 14日